2016-11-29T10:02:31+03:00
Комсомольская правда

Госполиция Латвии накрыла преступную группу, которая отмывала деньги

В Латвии преступная группа отмывала деньги. Фото: «КП» - в Северной Европе»В Латвии преступная группа отмывала деньги. Фото: «КП» - в Северной Европе»

Средства легализовались через покупку машин класса люкс

Пресс-секретарь Госполиции Латвии Илзе Юревица сообщила о том, что в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями попала группа из четырех человек. Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в составе организованной группы.

Подозреваемые покупали автомашины у официальных дилеров в Латвии и платили за них наличными. Рыночная стоимость каждой автомашины была не меньше 100 тыс. евро. Первоначально их регистрировали на фиктивные фирмы, владельцы которых - бездомные, а затем официально выкупали по сниженной цене.

В группу входят трое мужчин и женщина 1968 г. рожд. К женщине и мужчине 1971 г. рожд. применен арест.

В рамках дела произведено несколько обысков, в ходе которых изъяты автомобили "Mersedes" и "BMW", а также примерно 100 тыс. евро наличными, золотые слитки, документы и электронные носители данных.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества, сообщает press.lv.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 

Новости 24