2018-05-03T13:40:19+03:00

Отмывание денег и «дело Магнитского» ударили по эстонскому отделению Danske Bank

Банк прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в балтийских странах
Даниил БАРСУКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Финансовый надзор Дании пожурил эстонское отделение Danske Bank.Финансовый надзор Дании пожурил эстонское отделение Danske Bank.
Изменить размер текста:

Финансовый надзор Дании пожурил эстонское отделение Danske Bank за отмывание денег, он сделал банку восемь предписаний и восемь внушений.

В принятом в четверг, 3 мая, решении финансовый надзор Дании главным образом предписал Danske Bank увеличить внутренний контроль и обеспечить соблюдение различных правил. Также отмечается, что в будущем банк должен корректнее общаться с инспекцией, передает BNS.

В своих восьми внушениях финансовый надзор указывает на недостатки в деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным отмывание денег посредством эстонского филиала банка. Финансовая инспекция отметила слабость внутреннего контроля, нежелание в достаточной мере изучать поступившие от информаторов сообщения об отмывании денег, нежелание достаточно быстро расследовать случаи отмывания денег и затянутую смену эстонского руководства банка.

«Мы крайне серьезно относимся к критике от финансового надзора, – сказал председатель правления Danske Bank Томас Борген. – Мы согласны, что нам следовало быстрее осознать серьезность и масштаб связанной с Эстонией проблемы и отреагировать быстрее и решительнее».

По словам Боргена, банк за последние годы увеличил борьбу с отмыванием денег, в банке ей занимается более 900 человек.

Он добавил, что прошлое изменить нельзя, но банк сосредоточится на том, как избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Эстонский филиал Danske Bank связан с обширным отмыванием денег. Эстонская финансовая инспекция провела в местном филиале банка в 2014 году проверки, в ходе которых были выявлены крупномасштабные, продолжительные и систематические нарушения норм борьбы с отмыванием денег.

В прошлом году финансовый надзор Дании сообщил, что в деятельности банка выявлены серьезные недостатки в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, и обвинил его в недостаточном надзоре за рисками отмывания денег в эстонском филиале.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007–2015 годы. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В октябре Парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008–2011 годы. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано с делом российского адвоката Сергея Магнитского.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций, сообщает «Столица».

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также