2019-03-06T12:24:43+03:00

На банковский сектор стран Северной Европы сыплются обвинения в отмывании денег

Началось расследование сомнительных финансовых операциях в "Nordea"
Илья САВОЛАЙНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Банк "Nordea" подозревается в отмывании 700 млн. евро.Банк "Nordea" подозревается в отмывании 700 млн. евро.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Финские журналисты в программе расследований MOT заявили, что через банк "Nordea" в течение нескольких лет проводились сомнительные операции, реальной целью которых, возможно, было отмывание денег.

Центр расследования организованной преступности и коррупции OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал огромную базу данных банковских платежей, только часть которых касаются "Nordea".

По мнению OCCRP, речь идет о созданной группой бизнесменов российского происхождения схеме по отмыванию денег, которую называют "Автоматическая прачечная "Тройка". Схема использовалась для вывода из России сотен миллиардов евро.

Утверждается, что в общей сложности через "Nordea" якобы было проведено около 700 млн. евро, а через финские отделения банка - около 200 млн. евро. Клиентами "Nordea" в этих операциях выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно. Наряду с нелегальными средствами, осуществлялись и вполне легальные переводы, чтобы замаскировать процесс отмывания денег и не привлекать к нему внимания.

В "Nordea" отказались дать интервью журналистам Yle, отметив, что комментарий со стороны банка о деятельности своих клиентов является нарушением закона, что финансовым учреждениям и раньше случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег, и что банк сейчас уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.

Ранее "Nordea" был оштрафован в Швеции за недостаточное соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании возбудила расследование возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег в "Nordea".

В феврале Департамент финансового надзора Финляндии закончил расследование возможных связей "Nordea" с отмыванием денег в "Danske" и передал его результаты полиции. Расследование было начато по заявлению инвестора Билла Браудера, сообщает информационный портал rus.err.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также