2019-09-17T11:16:59+03:00

Дания подозревает банк «Nordea» в налоговых махинациях

Власти королевства требуют вернуть в казну 134 миллиона долларов
Оксана НОРСУМАТОВА
Поделиться:
Налоговое управление Дании расследует возможное мошенничество с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB. Фото: с сайта rup.eeНалоговое управление Дании расследует возможное мошенничество с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB. Фото: с сайта rup.ee
Изменить размер текста:

В ноябре прошлого года министр по делам налогообложения Дании Карстен Лауритцен дал поручение Финансовой инспекции проверить информацию о предполагаемом мошенничестве с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB на сумму 12,7 млрд. датских крон (1,94 млрд. долларов) в период 2002-2017 годов.

Дело в том, что несколько стран Евросоюза лишились в общей сложности 55,2 млрд. евро в результате мошеннических сделок, которые в финансовом мире носят названия Cum-Ex и Cum-Cum. Речь идет о возврате уплаченного налога на доход с капитала, когда возврат заявителю на самом деле не положен.

Средства массовой информации из 12 стран, в том числе из Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Испании, Италии и Франции, участвовали в проведении совместного расследования таких схем.

Журналисты изучили более 180 тысяч страниц различных актов, внутренних документов банков и юридических компаний, электронных сообщений и сделали вывод, что ущерб от действий мошенников как минимум для 10 стран ЕС составил в совокупности 55,2 млрд. евро.

В настоящее время налоговое управление Дании требует от банка Nordea 900 млн. датских крон (134 млн. долларов) ввиду неправильного возврата уплаченного налога на доход с капитала крупному канадскому пенсионному фонду Hoopp, передает Датское радио.

В ошибочных налоговых платежах в период с 2012 по 2015 год также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Налоговики намерены вернуть обратно в казну деньги, которые были выплачены некоторым иностранным лицам и компаниям, зарегистрированным в странах, имеющих налоговые соглашения с Данией. Только в 2012-2015 годах три банка выплатили им 6,2 млрд. крон (920 млн. долларов). Таким образом, каждая пятая датская крона могла быть ошибочно выплачена по мошенническим схемам, сообщает ТАСС.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также