2019-10-14T08:37:12+03:00

Независимых аудиторов просят оценить борьбу с «отмыванием денег» в странах Северной Европы

Результаты проверки МВФ могут стать известны уже в будущем году
Алексей СОЛОДОВ
Страны Северной Европы предлагают МВФ провести независимый аудит всей финансовой отрасли в части отмывания денег. Фото: из архива «КП» в Северной Европе»Страны Северной Европы предлагают МВФ провести независимый аудит всей финансовой отрасли в части отмывания денег. Фото: из архива «КП» в Северной Европе»
Изменить размер текста:

Страны Северной Европы предлагают Международному валютному фонду (МВФ) провести независимый аудит всей финансовой отрасли в части отмывания средств, заявил член правления Банка Литвы Мариус Юргилс, подчеркнув при этом, что эта общая инициатива всех стран региона.

Главная цель инициаторов состоит в том, чтобы найти ответ на вопрос — остались ли в области борьбы с отмыванием и легализацией полученных преступным путём средств слабые места. Результаты проведенного аудита МВФ могут стать известны уже в будущем году.

В Литве может быть создан Центр по оценке возможностей отмывания денег и финансированию терроризма, отметил Юргилс.

Изначально скандал с "отмыванием" денег возник в связи с эстонским филиалом Danske Bank, через которое, согласно подозрениям, в течение нескольких лет было переведено около 200 млрд. Евро. Затем подозрения по поводу участия в схеме "отмывания" денег возникли и в отношении шведского банка Swedbank и финского Nordea. Также в схеме отмывания денег мог участвовать уже потерпевший крах литовский банк Ukio bankas, полагает центр журналистских расследований OCCRP, сообщает информационный портал l24.lt.

ИСТОЧНИК KP.RU

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также