2018-09-24T14:44:31+03:00

В ЕС будет проведено расследование в связи с отмыванием денег в датском банке

Еврокомиссия намерена выявить недостатки в регуляции финансовой системы
Агентство SKP News
Поделиться:
Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование об отмывании денег в Danske Bank.Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование об отмывании денег в Danske Bank.
Изменить размер текста:

Скандал с отмыванием денег в датском банке Danske Bank привел к тому, что Еврокомиссия решила провести расследование для выявления недостатков в регулировании финансовой системы.

Напомним, что независимый аудит показал, что большинство из 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала Danske Bank были подозрительными, также подозрительной является и большая часть сделок, превысивших 200 млрд. евро.

Еврокомиссия направила Европейскому банковскому управлению (EBA) письмо с просьбой полностью использовать свои полномочия, чтобы выяснить, что произошло с мониторингом эстонского филиала Danske.

EBA призывают провести срочное расследование и выявить потенциальные нарушения или неисполнения законодательства ЕС со стороны финансовых инспекций Эстонии и Дании, сообщает информационный портал rus.err.ee со ссылкой на издание Financial Times.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: