2018-10-05T09:42:37+03:00

Банковский сектор стран Северной Европы сотрясают скандалы

Финский Nordea и латвийский DNB подозревают в отмывании российских денег
Агентство SKP News
Поделиться:
Банки Nordea и DNB подозревают в масштабном отмывании денег. Фото: с сайта mke.eeБанки Nordea и DNB подозревают в масштабном отмывании денег. Фото: с сайта mke.ee
Изменить размер текста:

В причастности к легализации выведенных из России средств заподозрили банковский концерн Nordea, головной офис которого находится в Финляндии, и латвийский банк DNB.

Датские правоохранительные органы расследуют это дело уже четыре года. В нем фигурирует российский клиент банка, компания в Белизе и около 320 млн. норвежских крон (более 34 млн. евро), которые якобы были отмыты. Деньги прошли через отделение Nordea в Дании в 2010-2013 годах.

Также в СМИ упоминается латвийский банк DNB, через счета которого в Литве и Эстонии в 2007—2010 годах, предположительно, прошли российские средства в размере 533 тыс. долларов.

Напомним, что недавно финские правоохранители также задержали двоих подозреваемых в причастности к отмыванию денег, сообщает ИА Regnum со ссылкой на издание Copenhagen Post.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: