Американцы оштрафуют датский банк за отмывание денег в Эстонии
Власти Дании всеми силами стремятся избежать ликвидации Danske Bank
В США возбуждено уголовное дело в связи с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank.
Изменить размер текста:
В США возбуждено уголовное дело в связи с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank. Помимо Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), к расследованию по отмыванию денег в Danske подключились министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Датскому банку угрожает гигантский штраф в размере нескольких миллиардов долларов США. По разным оценкам эта сумма может достигать 8 млрд. долларов, как в США, так и в Европе.
Правительство Дании сообщило, что готово на все для того, чтобы избежать ликвидации банка Danske в связи с уголовным расследованием, сообщает ИА Regnum со ссылкой на издание Financial Times.