2018-10-19T10:56:21+03:00

Российский инвестиционный фонд обвиняет шведский банк Nordea в отмывании денег

Управление по борьбе с экономическими преступлениями проверит финансовое учреждение
Агентство SKP News
Поделиться:
Крупнейший шведский банк Nordea обвинен в отмывании денег.Крупнейший шведский банк Nordea обвинен в отмывании денег.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В шведское Государственное управление по борьбе с экономическими преступлениями предъявлены документы о том, что крупнейший банк страны Nordea неоднократно нарушал закон с целью отмывания денег.

Российский хедж-фонд (инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске) заявил, что выявил подозрительные платежи на сумму в 175 млн. долларов на 365 счетов финских, датских, норвежских и шведских отделений банка Nordea.

Сейчас прокуратора изучает предоставленные документы на предмет наличия одного или нескольких преступлений и затем примет решение о том, какое ведомство будет заниматься расследованием, сообщает представитель шведской прокуратуры Карин Росандер, сообщает ИА Regnum со ссылкой на шведское новостное радио Ekot.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: