2018-12-02T12:18:50+03:00

Власти Эстонии ужесточат наказание за легализацию преступных доходов

В новом году штраф за отмывание денег достигнет 5 млн. евро
Агентство SKP News
Поделиться:
Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро.Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство финансов Эстонии разработало законопроект, согласно которому в 2019 году существенно ужесточатся наказания за легализацию преступных доходов. Штраф за такие правонарушения как для физических, так и для юридических лиц, увеличится более чем в десять раз и может составить пять миллионов евро.

Поправки в законодательство должны вступить в силу в следующем году.

Ранее за предоставление неверных данных или вообще непредоставление информации Финансовой инспекции максимальный штраф составлял 32 000 евро.

Одна из новых мер предполагает обязанность собственника средств доказывать их происхождение, если у Бюро данных по отмыванию денег возникнут вопросы.

Эстонский Банковский союз отмечает, что уже сейчас банки делают все возможное для предотвращения отмывания денег, сообщает информационный портал rus.err.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: