2019-02-22T11:03:25+03:00

Шведский банк заподозрили в масштабном и систематическом отмывании денег

Между "Swedbank" и балтийскими филиалами "Danske Bank" могли производиться денежные переводы на сумму 3,8 млрд. евро
Агентство SKP News
Поделиться:
Комментарии: comments1
Swedbank заподозрили в участии в отмывании денег Danske Bank. Фото: с сайта rup.eeSwedbank заподозрили в участии в отмывании денег Danske Bank. Фото: с сайта rup.ee
Изменить размер текста:

Шведский общественный телевещательный канал SVT распространил информацию, что "Swedbank" может быть замешан в отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами "Danske Bank".

В передаче «Uppdrag Granskning» говорилось, что между "Swedbank" и балтийскими филиалами "Danske Bank" осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро.

Связанные с возможным отмыванием денег переводы, по данным SVT, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

Между тем, исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен заявила после скандала с отмыванием денег в Danske Bank, что шведский банк с данной ситуацией никак не связан, сообщает информационный портал novayagazeta.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: