2019-03-11T21:05:16+03:00

Эстонские банки начали собирать подробную информацию о своих клиентах

Новые правила вводятся в рамках борьбы с отмывание денег и финансированием терроризма
Агентство SKP News
Поделиться:
Комментарии: comments1
Банки в Эстонии теперь обязаны собирать подробную информацию о своих клиентах.Банки в Эстонии теперь обязаны собирать подробную информацию о своих клиентах.
Изменить размер текста:

Банки в Эстонии теперь обязаны собирать подробную информацию о своих клиентах.

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, финансовые учреждения должны выяснять, является ли их клиентом связанное с госорганами лицо, член его семьи или человек, связанный с ним тесными рабочими отношениями.

Данная категория лиц выявляется в тот момент, когда с ними устанавливаются коммерческие отношения, при обновлении клиентских данных, а также при наступлении определенных событий, пояснил старший специалист по борьбе с отмыванием денег Swedbank Тоомас Томсон.

Банки используют как предоставленную клиентом информацию, так и данные, собранные поставщиками соответствующих услуг и самим банком, сообщает информационный портал rus.err.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных