2019-03-25T16:56:51+03:00

Литовский Центробанк участвует в расследовании отмывания денег через филиалы Swedbank в странах Балтии

Шведский банк подозревается в проведении подозрительных транзакций
Агентство SKP News
Поделиться:
В подозрительных операциях через филиалы шведского Swedbank могут быть замешаны 50 фирм. Фото: с сайта rup.eeВ подозрительных операциях через филиалы шведского Swedbank могут быть замешаны 50 фирм. Фото: с сайта rup.ee
Изменить размер текста:

В подозрительных операциях через филиалы шведского Swedbank могут быть замешаны 50 фирм. Между тем, Центробанк Литвы заявил, что ни одна из подозрительных сделок не осуществлялась через литовский филиал.

Ранее список компаний, которые подозреваются в подозрительных транзакциях, обнародовал шведский телеканал SVT. Данные фирмы осуществляли свою деятельность через счета банка в Латвии и Эстонии. Таким же образом через эстонский филиал Danske Bank было проведено подозрительных транзакций на сумму, предположительно, 3,8 млрд. евро.

Отметим, что литовский Центробанк участвует в совместном расследовании, после публикаций в шведских СМИ материалов о том, что через Swedbank с 2007 по 2015 года было «отмыто» 9 млрд. евро, сообщает ИА Regnum.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: