2019-04-02T09:38:28+03:00

Шведские борцы с экономическими преступлениями решили не заводить уголовное дело на «Swedbank»

Ранее с жалобой на банк к правоохранительным органам обратился глава инвестфонда "Hermitage Capital" Уильям Браудер
Агентство SKP News
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Швеции на стали возбуждать уголовное дело в отношении "Swedbank". Фото: с сайта ulemiste.eeВ Швеции на стали возбуждать уголовное дело в отношении "Swedbank". Фото: с сайта ulemiste.ee
Изменить размер текста:

В Швеции Бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела против "Swedbank" по заявлению руководителя инвестиционного фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.

Борцы с экономическими преступлениями отметили, что значительная часть данных денежных переводов не касалась открытых в Швеции счетов, а сами переводы были сделаны до 2014 года, когда было ужесточено законодательство по борьбе с отмыванием денег.

Ранее Браудер обвинил "Swedbank" в участии в отмывании денег. Инвестор считает, что в 2006-2012 годах через открытые в "Swedbank" счета могло быть отмыто около 176 млн. долларов, сообщает информационный портал rus.err.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: