2019-07-17T20:51:04+03:00

Клиенты шведского банка могли финансировать сирийскую программу химического оружия

Подозрительные транзакции были выявлены в ходе внутреннего расследования Swedbank
Агентство SKP News
Поделиться:
Переводы через Swedbank могли быть связаны с сирийской программой химического оружия. Фото: с сайта rup.eeПереводы через Swedbank могли быть связаны с сирийской программой химического оружия. Фото: с сайта rup.ee
Изменить размер текста:

Шведское издание "Dagens Industri" передает, что во время внутреннего расследования инспекторы Swedbank выявили транзакции, которые были связаны с сирийской программой химического оружия.

Клиенты шведского банка делали переводы в банк FBME, который считается одним из самых «грязных» в мире.

Американская сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN) заблокировала доступ FBME к банковской системе США еще в 2014 году, так как финансовое учреждение могло быть связано с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает информационный портал novayagazeta.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных