2019-10-09T08:32:03+03:00

В Латвии действовала крупная «прачечная» по отмыванию денег

Злоумышленники занимались мошенничеством с налогами и легализацией незаконно полученных средств
Агентство SKP News
Поделиться:
Мошенники «отмыли» в Латвии более миллиона евро. Фото: с сайта delo.uaМошенники «отмыли» в Латвии более миллиона евро. Фото: с сайта delo.ua
Изменить размер текста:

В Латвии таможенно-налоговая полиция пресекла деятельность группировки, занимающейся мошенничеством с налогами и легализацией незаконно полученных средств. Согласно предварительным данным, злоумышленники «отмыли» более одного миллиона евро.

В преступных схемах использовались предприятия, работающие в сфере торговли машинами, а также в сфере доставки товаров. Для снижения размера НДС и отмывания денег участвовавшие в схеме вносили в декларации данные о сделках с фиктивными компаниями.

Обыски были проведены в Риге, Марупе, Юрмале, Валмиере, Добеле и Лиепае. У подозреваемых полицейские конфисковали 58 755 евро наличными, мобильные телефоны, компьютеры, кодовые карты и печати, сообщает информационный портал novayagazeta.ee.

Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных